Iran
بازیابی ارز دیجیتال در ایران: کلاهبرداری، دسترسی ازدست‌رفته و اختلاف با صرافی
ضرب‌المثل قدیمی فارسی می‌گوید: کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند. در روزهای پس از کشف زیان، وسوسه‌ی کار عجولانه زیاد است و نخستین «کارشناس بازیابی» که با شما تماس می‌گیرد، دقیقاً بر همین عجله حساب میکند. یک تصمیم آرام از زیان دوم جلوگیری میکند.
RVK Recovery یک مجموعه‌ی حقوقی متخصص در بازیابی ارز دیجیتال است که به موکلان ساکن ایران به‌صورت کاملاً نوشتاری و از راه دور خدمات ارائه میکند. این مجموعه در ایران دفتر، خط تلفن یا کارمند محلی ندارد. پرونده‌های کلاهبرداری، از دست رفتن دسترسی، اختلاف با صرافی و ارث حاوی رمزارز را بررسی میکند.
سه اصل کاری:
- هرگز عبارت بازیابی (سید فریز)، کلید خصوصی، گذرواژه‌ی کیف پول یا دسترسی از راه دور درخواست نمی‌کند.
- هزینه‌ی خدمات ۱۲٫۵ درصد است و فقط پس از واریز وجه بازیابی‌شده به حساب بانکی خود شما پرداخت می‌شود.
- بررسی نخست محرمانه و کتبی است و هیچ تعهدی برای شما ایجاد نمی‌کند.
کلاهبرداری ارز دیجیتال: نخستین گام‌ها پس از کشف زیان
مدارک را فوراً حفظ کنید: اسکرین‌شات، گفت‌وگوها، ایمیل‌ها، رسیدهای بانکی، آدرس کیف پول و شناسه‌ی تراکنش (TXID). هیچ چیز را حذف نکنید.
گزارش تخلف را می‌توانید در سامانه‌ی پلیس فتا (policefata.ir) ثبت کنید؛ مرکز فوریت‌های سایبری با شماره‌ی ۰۹۶۳۸۰ پاسخ‌گوست. برای شکایت رسمی کیفری، ثبت‌نام در سامانه‌ی ثنا (sana.adliran.ir) و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی لازم است و پرونده به دادسرای جرایم رایانه‌ای می‌رود. این مراجع صرفاً برای اطلاع شما معرفی شده‌اند و شریک این مجموعه نیستند.
به پلتفرم یا تماس‌گیرندگان پول بیشتری نفرستید. هر پرداخت تازه با عنوان «مالیات»، «کارمزد» یا «رفع انسداد حساب» ادامه‌ی همان کلاهبرداری است. به کسی که نخست با شما تماس می‌گیرد و وعده‌ی بازیابی می‌دهد اعتماد نکنید؛ هر کس پیش‌پرداخت، عبارت بازیابی «برای تأیید»، نتیجه‌ی تضمینی یا دسترسی فوری از راه دور بخواهد، کلاهبرداری دوم است.
پرونده‌هایی که مجموعه بررسی میکند
در ایران بیشتر زیان‌ها به پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی و کانال‌های تلگرامی مربوط است. فروپاشی صرافی داخلی کریپتو‌لند ده‌ها هزار سرمایه‌گذار را در انتظار بازپرداخت نگه داشت و نشان داد این مدل چقدر تکراری است. مجموعه این پرونده‌ها را بررسی میکند:
- صرافی‌های جعلی، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری ساختگی و راگ‌پول
- کانال‌های «سیگنال» و گروه‌های سرمایه‌گذاری در تلگرام و اینستاگرام
- شرکت‌های هرمی و طرح‌های سود تضمینی
- کلاهبرداری عاطفی و رابطه‌محور (pig butchering)
- فیشینگ، جعل هویت، تعویض سیم‌کارت (SIM swap) و تصرف حساب
- گذرواژه‌ی فراموش‌شده، از دست رفتن تأیید دو مرحله‌ای و مشکلات دسترسی
- مسدود شدن حساب در صرافی‌های واقعی (اختلاف امانی)
- پرونده‌های ارثی حاوی ارز دیجیتال
- پرداخت‌های دوم به خدمات بازیابی جعلی
گاهی چند «پلتفرم» به یک سازمان‌دهنده‌ی واحد تعلق دارند که پیش از این در دادگاهی پرونده دارد. بررسی وجود پرونده‌ی باز رایگان است و اطلاعات کیف پول نمی‌خواهد.
تصویر ایران
بیشتر درخواست‌ها از تهران، مشهد، اصفهان و شیراز می‌رسد، اما پرونده‌ها تقریباً همیشه فرامرزی‌اند. با توجه به کاربرد گسترده‌ی تتر (USDT) در ایران، بسیاری از طرح‌های کلاهبرداری با همین ارز پول جمع می‌کنند. پرونده‌ی معمول: آشنایی در شبکه‌های اجتماعی، پلتفرمی با ظاهری واقعی، برداشت‌های کوچک که ابتدا انجام می‌شود، سپس درخواست «مالیات» و در پایان ناپدید شدن سایت.
هزینه، امنیت و صلاحیت
قاعده‌ی هزینه روشن است: اگر بازیابی حاصل نشود، هزینه‌ای نیست. هزینه ۱۲٫۵ درصد از وجه بازیابی‌شده است و فقط پس از رسیدن پول به حساب بانکی شما پرداخت می‌شود. نه حق‌الزحمه‌ی پیش‌پرداخت، نه نرخ ساعتی، نه پرداخت رمزارز برای باز کردن پرونده و نه هزینه‌ای برای بررسی نخست.
قاعده‌ی امنیت نیز روشن است: این مجموعه هرگز عبارت بازیابی، کلید خصوصی، گذرواژه‌ی کیف پول، کد دو مرحله‌ای یا دسترسی از راه دور به رایانه (AnyDesk، TeamViewer، UltraViewer، Chrome Remote Desktop یا هر نوع اشتراک‌گذاری صفحه) درخواست نمی‌کند و از شما نمی‌خواهد باقی‌مانده‌ی دارایی را «برای تأیید» جایی منتقل کنید. هر کس به نام این مجموعه چنین چیزی بخواهد، کلاهبردار است.
بازیابی تضمین نمی‌شود. این مجموعه نرخ موفقیت منتشر نمی‌کند. برخی پرونده‌ها راه عملی ندارند و این نتیجه کتباً اعلام می‌شود.
این مجموعه اشخاصی را که شهروند یا مقیم دائم ایالات متحده، آلمان، ایتالیا یا فرانسه هستند، به‌عنوان موکل نمی‌پذیرد. سایر کشورها قابل بررسی‌اند. هر پرونده بر اساس قانون حاکم، محل طرف مقابل، مدارک، اقدامات قضایی موجود و امکان اجرای حکم داوری می‌شود.
پرسش‌های متداول
آیا ارز دیجیتال دزدیدهشده قابل بازگشت است؟
بستگی دارد. اگر مسیر وجه به صرافی یا طرف قابلشناسایی برسد، مدارک قابلاستفاده باشد و راه قضایی باشد، بازیابی ممکن است. هیچ مجموعهای نمیتواند نتیجه را تضمین کند.
برای شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال چه کار کنم؟
مدارک را نگه دارید، پول بیشتری نفرستید، گزارش را در پلیس فتا ثبت کنید و برای شکایت رسمی از سامانه‌ی ثنا و دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید. سپس می‌توانید بررسی محرمانه بخواهید.
آیا باید عبارت بازیابی کیف پول را بفرستم؟
خیر. نه این مجموعه و نه هیچ مرجع قانونی عبارت بازیابی، کلید خصوصی یا دسترسی از راه دور درخواست نمی‌کند. درخواست‌کننده کلاهبردار است.
به پلیس فتا گزارش دادهام؛ باز هم میتوانم درخواست بررسی بدهم؟
بله. گزارش پلیس پرونده را قویتر میکند و مسیر حقوقی میتواند همزمان پیش برود. کافی است کد رهگیری را در فرم ذکر کنید.
بررسی محرمانه
بررسی با شش پاسخ آغاز می‌شود: نام و نام‌خانوادگی، ایمیل، کشور و شماره‌ی تلفن، مبلغ زیان به دلار آمریکا، نوع پرونده و شرح کوتاه واقعه (حداکثر ۵٬۰۰۰ نویسه). برای این بررسی نخست به مدرک هویتی نیاز نیست. یک متخصص ظرف روزهای کاری پاسخ کتبی می‌دهد. اگر پرونده مناسب نباشد، این نیز کتباً اعلام می‌شود.